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第一节 我国金融犯罪的立法概述 1

一、国民党政府关于金融犯罪的立法 1

第一章 绪论 1

二、新中国关于金融犯罪的立法 4

第二节 金融犯罪的概念和特征 15

一、金融犯罪的概念 15

二、金融犯罪的特征 18

第三节 金融犯罪形态 26

一、金融犯罪形态概述 26

二、直接故意金融犯罪形态 29

三、几种特殊的金融犯罪形态 39

一、犯罪数额的沿革 42

第四节 金融犯罪的数额 43

二、金融犯罪数额的概念和特征 46

三、犯罪数额在定罪量刑中的意义 48

四、犯罪数额对共同金融犯罪定罪量刑的作用 54

第五节 金融犯罪的分类 63

一、以行为方式分类 63

二、以犯罪侵犯的对象分类 63

三、以犯罪侵犯的社会关系并兼顾行为方式分类 63

第二章 破坏货币管理的犯罪 64

第一节 伪造货币罪 64

一、国外伪造货币犯罪状况及立法简介 64

二、我国伪造货币犯罪状况及立法简介 66

三、伪造货币罪的概念 68

四、伪造货币罪的构成特征 69

五、伪造货币罪的认定 77

六、伪造货币罪的处罚 78

第二节 出售、购买、运输假币罪 80

一、有关国外立法状况简介与借鉴 80

二、我国有关刑事立法状况简介 82

三、出售、购买、运输假币罪的概念 83

四、出售、购买、运输假币罪构成特征 85

五、出售、购买、运输假币罪的认定 89

六、出售、购买、运输假币罪的处罚 91

一、设立本罪的意义 92

第三节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪 92

二、立法简介 93

三、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的概念 94

四、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的构成特征 96

五、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的认定 98

六、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的处罚 104

第四节 持有、使用假币罪 105

一、有关国外立法状况简介及借鉴 106

二、我国有关刑事立法状况简介 107

三、持有、使用假币罪的概念 109

四、持有、使用假币罪的构成特征 110

五、持有、使用假币罪的认定 113

第五节 变造货币罪 115

六、持有、使用假币罪的处罚 115

一、变造货币罪的国外立法状况 116

二、我国关于变造货币罪的立法简介 117

三、变造货币罪的概念 120

四、变造货币罪的构成特征 122

五、变造货币罪的认定 125

六、变造货币罪的处罚 128

第三章 破坏金融机构管理的犯罪 129

第一节 擅自设立金融机构罪 129

一、擅自设立金融机构罪的概念 129

二、擅自设立金融机构罪的构成特征 130

三、擅自设立金融机构罪的既遂与未遂 142

四、擅自设立金融机构罪的认定 143

五、擅自设立金融机构罪的刑事责任 146

第二节 伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪 147

一、伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪的概念及构成特征 147

二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪的既遂与未遂 150

三、伪造、变造、转化金融机构经营许可证罪的认定 151

四、伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪的刑事责任 152

第四章 破坏金融票证管理的犯罪 154

第一节 伪造、变造金融票证罪 154

一、伪造、变造金融票证罪的概念 154

二、伪造、变造金融票证罪的构成特征 156

三、伪造、变造金融票证罪的形态 170

四、伪造、变造金融票证罪的认定 175

五、伪造、变造金融票证罪的刑事责任 179

第二节 伪造、变造国家有价证券罪 184

一、伪造、变造国家有价证券罪的概念和特征 184

二、伪造、变造国家有价证券罪的认定 187

三、伪造、变造国家有价证券罪的处罚 189

第三节 伪造、变造股票或公司、企业债券罪 189

一、伪造、变造股票或公司、企业债券罪的概念和特征 189

二、伪造、变造股票或公司、企业债券罪的认定 192

三、伪造、变造股票或公司、企业债券罪的处罚 193

第四节 擅自发行股票或公司、企业债券罪 193

一、擅自发行股票或公司、企业债券罪的概念和特征 193

二、擅自发行股票或公司、企业债券罪的认定 197

三、擅自发行股票或公司、企业债券罪的处罚 199

第五节 非法出具金融票证罪 200

一、非法出具金融票证罪的概念 200

二、非法出具金融票证罪的构成特征 200

三、非法出具金融票证罪的认定 212

四、非法出具金融票证罪的刑事责任 214

第六节 对违法票据承兑、付款、保证罪 215

一、对违法票据承兑、付款、保证罪的概念及构成特征 215

二、对违法票据承兑、付款、保证罪的既遂与未遂 228

三、对违法票据承兑、付款、保证罪的认定 229

四、对违法票据承兑、付款、保证罪的刑事责任 230

第一节 内幕交易、泄露内幕信息罪 231

一、内幕交易、泄露内幕信息罪的概念和特征 231

第五章 破坏证券交易管理的犯罪 231

二、认定内幕交易、泄露内幕信息罪应注意的问题 238

三、内幕交易、泄露内幕信息罪的刑事责任 240

第二节 编造并传播证券交易虚假信息罪 242

一、编造并传播证券交易虚假信息罪的概念和特征 242

二、编造并传播证券交易虚假信息罪的认定 245

三、编造并传播证券交易虚假信息罪的处罚 247

第三节 诱骗投资者买卖证券罪 247

一、诱骗投资者买卖证券罪的概念和特征 247

二、诱骗投资者买卖证券罪的认定 250

三、诱骗投资者买卖证券罪的处罚 252

一、操纵证券交易价格罪的概念和构成特征 253

第四节 操纵证券交易价格罪 253

二、操纵证券交易价格罪的认定 259

三、操纵证券交易价格罪的处罚 262

第六章 破坏信贷资金管理的犯罪 264

第一节 高利转贷罪 264

一、我国刑法关于高利转贷罪的规定 264

二、高利转贷罪的概念和特征 265

三、认定本罪应注意的几个问题 270

四、高利转贷罪的处罚 273

第二节 非法吸收公众存款罪 273

一、我国刑法关于非法吸收公众存款罪的规定 273

二、非法吸收公众存款罪的概念和特征 275

三、认定非法吸收公众存款罪应注意的问题 278

四、非法吸收公众存款罪的刑事责任 280

第三节 违法向关系人发放贷款罪 281

一、我国刑法关于违法向关系人发放贷款罪的规定 281

二、违法向关系人发放贷款罪的概念和特征 282

三、认定本罪应注意的几个问题 288

四、违法向关系人发放贷款罪的处罚 289

第四节 违法发放贷款罪 290

一、我国刑法关于违法发放贷款罪的规定 290

二、违法发放贷款罪的概念和特征 291

三、认定本罪应注意的问题 295

四、违法发放贷款罪的处罚 296

一、我国刑法关于用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪的规定 297

第五节 用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪 297

二、用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪的概念和特征 298

三、认定本罪应注意的问题 301

四、用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪的处罚 304

第七章 破坏外汇及多种金融管理的犯罪 305

第一节 逃汇罪 305

一、我国关于外汇犯罪的立法沿革 305

二、逃汇罪的概念和构成特征 309

三、认定逃汇罪应注意的几个问题 312

四、逃汇罪的处罚 314

第二节 骗汇罪 315

一、骗汇犯罪的现状及其立法背景 315

二、骗汇罪的概念和构成特征 320

三、关于骗汇罪与其他犯罪的界限 321

四、骗汇罪的处罚 323

第三节 洗钱罪 324

一、洗钱犯罪的国际立法状况 324

二、我国有关洗钱犯罪的立法规定 328

三、洗钱罪的概念及其构成特征 329

四、认定洗钱罪应注意的几个问题 333

五、洗钱罪的处罚 338

第八章 金融诈骗犯罪 340

第一节 集资诈骗罪 340

一、集资诈骗罪的法律依据 340

二、集资诈骗罪的概念 341

三、集资诈骗罪的构成特征 342

四、认定集资诈骗罪应注意划清的界限 344

五、集资诈骗罪的处罚 346

第二节 贷款诈骗罪 348

一、贷款诈骗罪的概念 348

二、贷款诈骗罪的构成特征 349

三、贷款诈骗罪的认定 351

四、贷款诈骗罪的处罚 356

第三节 票据诈骗罪 356

一、票据诈骗罪的概念 356

二、票据诈骗罪的构成特征 357

三、票据诈骗罪的认定 362

一、金融凭证诈骗的罪名确立 365

第四节 金融凭证诈骗罪 365

四、票据诈骗罪的处罚 365

二、金融凭证诈骗罪的概念和构成特征 369

三、认定金融凭证诈骗罪应注意的几个问题 371

四、金融凭证诈骗罪的处罚 372

第五节 信用证诈骗罪 374

一、信用证概述 374

二、信用证欺诈的分类 375

三、信用证诈骗罪的概念和构成特征 377

四、信用证诈骗罪的认定 382

五、信用证诈骗罪的处罚 383

第六节 信用卡诈骗罪 385

一、信用卡诈骗罪的概念 385

二、信用卡诈骗罪的构成特征 387

三、信用卡诈骗罪的认定 395

四、信用卡诈骗罪的处罚 397

第七节 有价证券诈骗罪 399

一、增设有价证券诈骗罪的理由 399

二、有价证券诈骗罪的概念和构成特征 399

三、有价证券诈骗罪的认定 401

四、有价证券诈骗罪的处罚 402

第八节 保险诈骗罪 402

一、保险诈骗罪的概念 402

二、保险诈骗罪的特征 404

三、保险诈骗罪的认定 408

四、保险诈骗罪的处罚 412

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