金融风险防范与犯罪惩治 金融犯罪防范PDF格式文档图书下载

第一章 我国的金融形势及存在的问题 1

一、我国整体金融形势概述 1

二、我国金融领域存在的问题 9

第二章 金融风险及其防范 13

一、充分重视防范和化解金融风险 13

二、金融风险的种类及其产生原因 21

三、金融风险的防范 29

四、各国、地区防范金融风险的理论与实践 43

第三章 金融犯罪及其惩治 51

一、金融犯罪的概念及法律特征 51

二、金融犯罪的特点 55

三、金融犯罪的分类 58

四、金融犯罪对金融风险的影响 63

五、金融犯罪的防治 66

第四章 危害货币管理制度的犯罪 71

一、危害货币管理制度犯罪概述 71

二、伪造货币罪 75

三、出售、购买、运输假币罪和金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪 79

四、持有、使用假币罪 82

五、变造货币罪 85

第五章 危害贷款管理制度的犯罪 88

一、贷款风险及其防范 88

二、危害贷款管理制度犯罪概述 114

三、高利转贷罪 118

四、违法向关系人发放贷款罪 121

五、违法发放贷款罪 125

六、用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪 129

七、贷款诈骗罪 134

第六章 危害金融票证管理制度的犯罪 141

一、金融票据及其他金融票证的概述 141

二、危害金融票证管理制度犯罪概述 143

三、伪造、变造金融票证罪 147

四、非法出具金融票证罪 153

五、对违法票据承兑、付款、保证罪 157

六、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪 160

七、信用证诈骗罪 168

八、信用卡诈骗罪 176

第七章 危害有价证券管理制度的犯罪 187

一、危害有价证券管理制度犯罪概述 187

二、伪造、变造国家有价证券罪和伪造、变造股票、公司、企业债券罪 189

三、有价证券诈骗罪 194

第八章 危害外汇管理制度的犯罪 198

一、我国外汇管理制度概述 198

二、危害外汇管理制度犯罪概述 201

三、逃汇罪 204

四、洗钱罪 208

第九章 危害保险管理制度的犯罪 218

一、保险风险及其防范 218

二、保险诈骗罪 229

第十章 危害金融业务专营管理制度的犯罪 247

一、危害金融业务专营管理制度犯罪概述 247

二、擅自设立金融机构罪和伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪 250

三、集资、集资风险与集资犯罪 254

四、非法吸收公众存款罪 264

五、集资诈骗罪 268

第十一章 危害证券管理制度的犯罪 279

一、证券市场的风险与危害证券管理制度犯罪概述 279

二、擅自发行股票、公司、企业债券罪 296

三、内幕交易、泄露内幕信息罪 306

四、编造并传播证券交易虚假信息罪 332

五、诱骗投资者买卖证券罪 345

六、操纵证券交易价格罪 358

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