FATF建议反洗钱/反恐怖融资合规性及有效性评估方法PDF格式文档图书下载
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- 作 者：李东荣主编
- 出 版 社：北京：中国金融出版社
- 出版年份：2013
- ISBN：9787504971791
- 标注页数：289 页
- PDF页数：298 页
图书介绍：2013年2月，金融行动特别工作组（FATF）发布了新的互评估方法，是FATF及地区性反洗钱组织、世界银行、国际货币基金组织即将开展的新一轮反洗钱/反恐怖融资体系互评估的直接依据。新的互评估方法包括导言、合规性评估方法、有效性评估方法三个部分。
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图书介绍
导言 1
合规性评估 17
有效性评估 63
附件1 超国家层面的评估 88
附件2 互评估报告范本 88
FATF指引性文件 115
对金融机构以及特定非金融行业和职业要求的法律基础 115
术语表 115
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