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《FATF建议反洗钱/反恐怖融资合规性及有效性评估方法》PDF电子版
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作 者:
李东荣主编
出 版 社:北京:中国金融出版社
出版年份:2013
ISBN:9787504971791
标注页数:289 页
PDF页数:298页
MD5值:b9d0b05a190b60a6e48ae9f84572b178
图书介绍:2013年2月,金融行动特别工作组(FATF)发布了新的互评估方法,是FATF及地区性反洗钱组织、世界银行、国际货币基金组织即将开展的新一轮反洗钱/反恐怖融资体系互评估的直接依据。新的互评估方法包括导言、合规性评估方法、有效性评估方法三个部分。
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