金融统计检查指引及案例分析PDF格式文档图书下载

第一章 金融统计检查的意义及法律依据 1

第一节 检查的意义 1

第二节 检查的法律依据 3

第二章 金融统计检查的基本流程 9

第一节 检查准备阶段 9

第二节 检查实施阶段 14

第三节 检查处理阶段 17

第四节 行政处罚程序 18

第五节 档案整理归档 20

第三章 金融统计检查的选题 38

第一节 检查选题的基本原则 38

第二节 检查选题的基本方法 40

第三节 检查选题的注意事项 41

第四章 金融统计检查的基本方法 43

第一节 账表核对法 43

第二节 交叉核对法 47

第三节 问卷法 48

第四节 统计标准对比法 49

第五节 抽样检查法 51

第六节 交易矩阵核对法 53

第七节 数据分析核对法 57

第五章 存款和贷款统计检查及案例分析 62

第一节 存款统计检查及案例分析 62

第二节 贷款统计检查及案例分析 72

第六章 贷款专项统计检查及案例分析 81

第一节 贷款按行业分类统计检查及案例分析 81

第二节 中长期贷款按实际投向分类统计检查及案例分析 84

第三节 境内大中小型企业贷款统计检查及案例分析 89

第四节 房地产贷款统计检查及案例分析 95

第五节 涉农贷款统计检查及案例分析 106

第六节 地方政府融资平台贷款统计检查及案例分析 118

第七章 同业、理财信托、回购、有价证券统计检查及案例分析 127

第一节 同业往来统计检查及案例分析 127

第二节 理财、资金信托统计检查及案例分析 134

第三节 回购业务统计检查及案例分析 142

第四节 有价证券及投资统计检查与案例分析 147

第八章 银行承兑汇票、中间业务、利润及统计信息系统检查及案例分析 155

第一节 银行承兑汇票统计检查及案例分析 155

第二节 中间业务统计检查及案例分析 160

第三节 本外币利润统计检查及案例分析 164

第四节 金融统计信息系统检查及案例分析 170

第九章 金融统计检查报告的撰写及资料利用 176

第一节 金融统计检查报告的撰写 176

第二节 金融统计检查资料整理利用 179

第三节 金融统计检查经验总结 183

后记 186

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