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第一部分 法律法规 3

中华人民共和国反洗钱法（中华人民共和国主席令第五十六号） 3

金融机构反洗钱规定（中国人民银行令［2006］第1号） 10

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令［2006］第2号） 17

金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法（中国人民银行令［2007］第1号） 28

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会令［2007］第2号） 32

中华人民共和国刑法及修正案（节选）：洗钱及恐怖融资犯罪条款 42

最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释（法释［2009］15号） 44

全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题决定 47

涉及恐怖活动资产冻结管理办法（中国人民银行公安部国家安全部令［2014］第1号） 49

第二部分 规范性文件 57

中国人民银行关于证券期货业和保险业金融机构严格执行反洗钱规定 防范洗钱风险的通知（银发［2007］27号） 57

中国人民银行关于印发《银行业大额交易和可疑交易报告要素释义》和《银行业大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范（试行）》的通知（银发［2007］32号） 60

中国人民银行关于印发《证券期货业大额交易和可疑交易报告要素释义》和《证券期货业大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范（试行）》的通知（银发［2007］33号） 68

中国人民银行关于印发《保险业大额交易和可疑交易报告要素释义》和《保险业大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范（试行）》的通知（银发［2007］34号） 75

中国人民银行关于印发《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的通知（银发［2007］158号） 82

中国人民银行关于印发《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的通知（银发［2007］175号） 102

中国人民银行关于印发《反洗钱非现场监管办法（试行）》的通知（银发［2007］254号） 122

中国人民银行关于印发《银行业反洗钱数据报送检查校验规则（试行）》的通知（银发［2007］274号） 146

中国人民银行关于转发FATF有关伊朗问题声明的通知（银发［2007］436号） 160

中国人民银行关于加强代理国际汇款业务反洗钱工作的通知（银发［2008］170号） 163

中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知（银发［2008］191号） 166

中国人民银行关于印发银行业、证券期货业、保险业大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范的通知（银发［2008］248号） 170

中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知（银发［2008］391号） 173

中国人民银行关于进一步严格大额交易和可疑交易报告填报要求的通知（银发［2009］123号） 178

中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知 （银发［2010］48号） 184

中国人民银行执行外交部关于执行安理会有关决议通知的通知（银发［2010］165号） 188

中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知（银发［201 1］116号） 192

中国人民银行关于开展全国存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的指导意见（银发［2011］254号） 197

中国人民银行关于印发《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知（银发［2012］54号） 208

中国人民银行关于冻结有关恐怖活动人员资产的通知（银发［2012］100号） 210

中国人民银行关于印发《大额交易和可疑交易报告互联网报送数字证书管理规程（试行）》的通知（银发［2012］156号） 212

中国人民银行关于印发《报告机构反洗钱报送主体资格申请及机构信息变更管理规程（试行）》的通知（银发［2012］166号） 221

中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知（银发［2012］178号） 231

中国人民银行关于加强跨境汇款业务反洗钱工作的通知（银发［2012］199号） 234

中国人民银行关于金融机构在跨境业务合作中加强反洗钱工作的通知（银发［2012］201号） 237

中国人民银行关于印发支付机构可疑交易（行为）报告要素释义和数据接口规范的通知（银发［2012］208号） 240

中国人民银行关于印发中国银联和资金清算中心可疑及个人跨境交易报告要素释义和数据接口规范的通知（银发［2012］209号） 243

中国人民银行关于印发《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的通知（银发［2013］2号） 246

中国人民银行办公厅关于印发《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）和《联网核查公民身份信息系统操作规程（试行）》的通知（银办发［2007］126号） 260

中国人民银行办公厅关于严格执行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的通知（银办发［2008］155号） 273

中国人民银行办公厅关于大额交易和可疑交易报告纠错删除操作规程的通知（银办发［2008］257号） 276

中国人民银行办公厅关于贯彻落实〈中国人民银行 中国银行业监督管理委员会公安部 国家工商总局关于加强银行卡安全管理、预防和打击银行卡犯罪的通知〉的意见（银办发［2009］149号） 278

中国人民银行办公厅关于加强银行卡业务反洗钱监管工作的通知 （银办发［2009］151号） 290

中国人民银行办公厅关于应用机构信用代码辅助开展客户身份识别的通知 （银办发［2012］66号） 292

中国人民银行办公厅关于金融机构报送境外机构反洗钱工作报告（表）的通知（银办发［2012］175号） 295

中国人民银行办公厅关于开展洗钱类型分析工作的通知（银办发［2013］125号） 297

第三部分 其他文件 315

中国人民银行关于再保险公司客户身份识别有关事项的批复（银函［2013］261号） 315

中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关问题的批复（银复［2007］8号） 316

中国人民银行关于执行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关问题的批复（银复［2007］18号） 318

中国人民银行关于处理反恐怖融资有关问题的批复（银复［2007］24号） 320

中国人民银行关于法人金融机构异地经营管辖问题的批复（银复［2007］27号） 322

中国人民银行关于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关问题的批复（银复［2007］28号） 323

中国人民银行关于反洗钱数据报送有关问题的批复（银复［2008］11号） 325

中国人民银行办公厅关于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关问题的批复（银办函［2008］538号） 327

中国人民银行办公厅关于农业银行重庆市分行试行留存二代身份证电子影像的批复（银办函［2009］41号） 328

关于客户身份识别有关问题的批复（银反洗发［2007］14号） 329

关于客户身份识别有关问题的批复（银反洗发［2011］13号） 331

关于客户身份识别相关问题请示的批复（银反洗发［2012］17号） 332

关于执行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关问题请示的批复（银反洗发［2012］22号） 333

关于众诚汽车保险股份有限公司反洗钱工作有关问题请示的批复（银反洗发［2012］31号） 335

关于客户身份识别等相关问题请示的批复（银反洗发［2013］5号） 336

关于第三方代付小额保费的可疑交易识别问题请示的批复（银反洗发［2013］6号） 338

关于边境地区受理境外边民办理金融业务的客户身份证件问题的复函（银反洗发［2013］12号） 339

关于满期给付和大病保险理赔客户身份识别工作请示的批复（银反洗发［2013］22号） 340

关于农信社联社反洗钱工作职责的意见（银反洗发［2013］40号） 341

关于客户身份识别相关问题的批复（银反洗发［2013］51号） 342

关于保险业金融机构客户身份识别工作请示的批复（银反洗发［2013］53号） 343

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