中国反洗钱报告 2010PDF格式文档图书下载
- 购买点数:8 点
- 作 者:中国人民银行反洗钱局编
- 出 版 社:北京:中国金融出版社
- 出版年份:2011
- ISBN:9787504962652
- 标注页数:112 页
- PDF页数:123 页
ChapterⅠ Major Development of China's AML Efforts 1
ChapterⅡ AML Supervision 19
ChapterⅢ AML Monitoring,Analysis,Investigation and Penalty 29
ChapterⅣ ML Typologies and Case Studies 39
Appendix 65
AppendixⅠ Highlights of China's AML Effort in 2010 65
AppendixⅡ AML Legislations and Documents Issued in 2010 72
AppendixⅢ Notice of the Supreme People's Procuratorate and the Ministry of Public Security on Issuing the Provisions(Ⅱ)of the Supreme People's Procuratorate and the Ministry of Public Security on the Standards for Filing and Prosecuting Criminal Cases under the Jurisdiction of the Public Security Organs(excerpts) 74
AppendixⅣ Circular of the People's Bank of China on Implementing the Circular of Ministry of Foreign Affairs on Implementing Relevant Resolutions of UN Security Council 77
AppendixⅤ China Money Laundering Risk Assessment Report 81
Statistics 111
StatisticsⅣ ML/TF cases Prosecuted by the People's Procuratorates(2003—2010) 111
StatisticsⅤ ML-Related Case Convicted by the People's Courts(2010) 112
- 《反洗钱机制研究 中国人民银行广州分行反洗钱调研报告文集》匡建国主编 2006
- 《中国反洗钱报告 2011中国人民银行金融服务报告2012年第2期》李东荣著 2012
- 《中华人民共和国反洗钱法 中华人民共和国银行业监督管理法》 2007
- 《中国人民银行全员岗位任职资格培训教材 反洗钱理论与实务》唐旭主编 2007
- 《洗钱与银行业机构反洗钱》孟建华著 2006
- 《中华人民共和国反洗钱法 最新版》中国法制出版社编 2013
- 《银行业金融机构反洗钱工作指南》中国人民银行编写 2007
- 《《中华人民共和国反洗钱法》释义》安建,冯淑萍,项俊波主编;全国人大常委会法工委,全国人大常委会预算工委,中国人民银行编写 2006
- 《银行保密法 反洗钱检查手册》美国联邦金融机构检查委员会等编 2009
- 《金融机构反洗钱实用手册》马经主编 2008
- 《警惕身边的洗钱陷阱远离犯罪 公众版》中国人民银行反洗钱局编 2009
- 《中国反洗钱专题研究 2010》蔡忆莲,刘争鸣主编;中国人民银行反洗钱局编 2011
- 《反洗钱法规实用手册 2014》中国人民银行反洗钱局编 2014
- 《中国反洗钱专题研究 2012》中国人民银行反洗钱局编 2014
- 《中国反洗钱报告 2010》中国人民银行反洗钱局编 2011
- 《反洗钱金融行动工作组年度报告 2003-2004 中英文本》反洗钱金融行动工作组编;国家外汇管理局反洗钱课题组译 2005
- 《中华人民共和国反洗钱法释义》《反洗钱法释义》编写组编 2006
- 《中华人民共和国反洗钱法释义》《反洗钱法释义》编写组编 2007
- 《反洗钱文献选读》《反洗钱岗位培训标准系列丛书》编委会编著 2013
- 《中国洗钱案例评析》《反洗钱岗位培训标准系列丛书》编委会编著 2013
- 《THE GOVERNMENT/PRESS CONNECTION PRESS OFFICERS AND THEIR OFFICES》STEPHEN HESS 1984
- 《PRESS》POLITICS & PUBLIC OPINION IN BIHAR 1912-1947 2010
- 《Press law》Robin Callender Smith. 1978
- 《SUING THE PRESS》RODNEY A.SMOLLA 1986
- 《THE PRESS AND AMERICA》 2222
- 《FREEDOM OF THE PRESS》ERIC BARENDT 2009
- 《FREEDOM OF THE PRESS》ROB EDELMAN 2006
- 《FREEDOM OF THE PRESS》DAVID L.GEBERT 2005
- 《Racism and the press》Teun A.van Dijk 2016
- 《Im spiegel per presse 1》Albert Schmitz 1983