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上篇 廉政风险防控机制建设手册 3

第一章 总则 3

一、指导思想与工作目标 3

二、编制依据与原则 4

三、编制思路和适用范围 4

四、手册内容与结构 5

第二章 廉政风险防控体系基本框架 6

一、内部环境 7

二、廉政风险评估 7

三、廉政风险控制活动 8

四、信息与沟通 8

五、内部监督 8

第三章 廉政风险防控工作机制 10

一、廉政风险防控组织体系的职责与分工 10

二、廉政风险防控工作流程 13

三、监督与考核 17

第四章 职权目录明细 18

第五章 廉政风险点防控措施及权力运行工作流程 21

一、人力资源 22

二、全面预算（LZPB） 49

三、资金与收支管理（LZFC） 54

四、采购管理（LZPU） 76

五、资产管理（LZAS） 84

六、房地产开发项目管理（LZRD） 96

七、行政管理（LZAD） 119

八、合同管理（LZCO） 124

九、内部监督管理（LZMO） 127

中篇 公司廉政风险防控模板 145

第一章 违纪违法风险防控模板 145

第二章 业务廉政风险防控模板 148

第三章 岗位廉政风险防控模板 153

下篇 企业常规职责权限指引 167

第一章 公司治理环境 167

一、公司治理结构环节职责权限 167

二、公司组织架构环节职责权限 167

三、公司职责权限环节职责权限 168

第二章 战略与规划 169

第三章 企业文化 170

第四章 风险评估 171

第五章 子公司管理 172

第六章 全面预算 174

第七章 投资与担保 175

一、投资管理环节职责权限 175

二、担保管理环节职责权限 176

第八章 人力资源 177

一、员工招聘、使用与退出环节职责权限 177

二、员工薪酬福利环节职责权限 179

三、员工培训环节职责权限 180

四、人事关系环节职责权限 180

五、绩效考核环节职责权限 181

第九章 财务管理 182

一、现金、银行存款与票据环节职责权限 182

二、资金支付环节职责权限 182

三、会计核算环节职责权限 186

四、委托贷款环节职责权限 187

五、税费管理环节职责权限 187

六、财务报告环节职责权限 187

第十章 融资管理 188

第十一章 采购管理 189

一、合格供应商管理环节职责权限 189

二、选择供应商管理环节职责权限 189

第十二章 资产管理 191

一、固定资产管理环节职责权限 191

二、投资性房产管理环节职责权限 192

三、授托房产管理环节职责权限 194

第十三章 物业管理 196

第十四章 房地产开发 197

一、策划与立项管理环节职责权限 197

二、项目前期管理环节职责权限 198

三、工程施工监督检查环节职责权限 199

四、工程设计变更签证环节职责权限 199

五、工程竣工验收环节职责权限 200

六、房产销售管理环节职责权限 200

七、工程投资控制环节职责权限 201

第十五章 行政管理 202

一、公文管理环节职责权限 202

二、会议与督办管理环节职责权限 202

三、印章管理环节职责权限 203

四、制度体系建设环节职责权限 204

五、档案管理环节职责权限 204

六、其他行政方面管理环节职责权限 205

第十六章 合同与法务 206

第十七章 社会责任 208

一、安全管理环节职责权限 208

二、统计管理环节职责权限 208

第十八章 信息系统 209

一、信息系统开发管理环节职责权限 209

二、信息系统安全管理环节职责权限 210

第十九章 内部监督 211

一、内控评价管理环节职责权限 211

二、内部审计管理环节职责权限 212

三、投诉举报管理环节职责权限 213

四、会计监督管理环节职责权限 213

附录 217

附录1 反腐倡廉 会计很关键 217

附录2 大老板是怎样把贪官拉进沟里的 223

附录3 刘志军与丁书苗靠京沪高铁捞多少个亿 232

附录4 徐建一落马身后：小舅子、一家店和一座城 236

附录5 县委书记何以沦为亿元巨贪 241

附录6 副县长邓明甲如何玩弄工程招投标坐收渔利 244

附录7 六位问题“首富”坑了多少“靠山” 247

附录8 “头号女贪官”杨秀珠外逃的12年 256

附录9 日本如何防止“苍蝇”长成“老虎” 260

附录10 参编单位介绍 262

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