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目录 1

一、伪造货币罪 1

陈某伪造货币案——伪造已经停止流通的货币能否构成伪造货币罪 1

二、出售、购买、运输假币罪 7

陈某某、小某出售假币案——出售假币罪与非罪的认定 7

郭某、武某购买假币案——购买假币罪未遂的分析与认定 12

杜某某购买假币案——犯罪自首的构成与认定 18

赵某某购买假币案——购买假币罪未遂的认定及其与持有假币罪的区分 23

何某某、贾某出售假币、郑某购买假币案——同一犯罪中数行为的牵连或竞合问题 28

三、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪 33

华某购买假币、以假币换取货币案——金融工作人员购买假币、以假币换取货币行为与一般购买、持有、使用假币行为发生竞合时如何处理 33

四、持有、使用假币罪 38

周某某、李某持有、使用假币案——持有假币行为与使用假币行为的区分 38

五、擅自设立金融机构罪 44

郑某某、蔡某某擅自设立金融机构案——擅自设立金融机构罪的构成及认定 44

刘某某擅自设立金融机构案——擅自设立金融机构罪的行为特征及犯罪既遂与未遂的认定 52

周某某、袁某某擅自设立金融机构罪——擅自设立金融机构行为与非法吸收公众存款行为相互牵连如何认定和处理 58

陈某某伪造金融机构经营许可证案——伪造金融机构经营许可证罪的构成及认定 65

六、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪 65

七、高利转贷罪 70

郝某高利转贷案——高利转贷罪的构成及认定 70

八、非法吸收公众存款罪 76

吴某某非法吸收公众存款案——非法吸收公众存款罪的构成及认定 76

梁某某、王某等非法吸收公众存款案——非法吸收公众存款罪罪与非罪及其与集资诈骗罪的区分 83

陈某某虚报注册资本、非法吸收公众存款、张某某非法吸收公众存款案——同一犯罪过程中数犯罪行为的认定与区分 91

九、伪造、变造金融票证罪 100

苏某等伪造金融票证案——伪造金融票证罪的构成及认定 100

朱某某伪造金融票证案——伪造、变造金融票证罪中共同犯罪与单独犯罪的区分 113

柴某某伪造金融票证案——伪造、变造金融票证行为与相关行为之间的联系和区分 118

罗某某、叶某伪造、变造金融票证案——伪造、变造金融票证罪与金融凭证诈骗罪在犯罪对象上的区分 126

徐某某、李某某伪造、变造金融票证案——伪造、变造金融凭证行为与金融凭证诈骗行为发生竞合或牵连如何处理 131

十、伪造、变造国家有价证券罪 137

鲁某伪造、变造国家有价证券案——如何区分伪造、变造国家有价证券罪中犯罪数额、犯罪所得数额和违法所得数额的界限 137

十一、伪造、变造股票、公司、企业债券罪 142

张某某伪造股票、公司、企业债券案——对刑法规定伪造股票、公司、企业债券罪之前发生的伪造股票、公司、企业债券行为应当如何定性 142

某市药业有限责任公司擅自发行公司、企业债券案——擅自发行公司、企业债券罪的构成及其与欺诈发行股票、债券罪的区分 146

十二、擅自发行股票、公司、企业债券罪 146

十三、内幕交易、泄露内幕信息罪 153

李某某、程某内幕交易、泄露内幕信息案——内幕交易、泄露内幕信息罪中的“内幕信息”及“内幕交易行为”的认定 153

十四、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪 163

王某某编造并传播证券交易虚假信息案——编造并传播证券、期货交易虚假信息罪罪与非罪的区分 163

李某编造并传播证券、期货交易虚假信息案——编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的行为构成及其与操纵证券交易价格罪的区分 169

十五、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪 174

某证券公司诱骗投资者买卖证券案——诱骗投资者买卖证券罪的构成及认定 174

薛某操纵证券交易价格案——是依照和引用刑法还是刑法修正案判决 181

十六、操纵证券、期货交易价格罪 181

某集团股份有限公司证券部操纵证券交易价格案——操纵证券、期货交易价格行为的认定 188

赵某操纵证券交易价格案——操纵证券交易价格罪的构成与认定 196

十七、违法向关系人发放贷款罪 205

辛某某违法向关系人发放贷款案——违法向关系人发放贷款罪中“关系人”的认定 205

十八、违法发放贷款罪 212

李某某违法发放贷款案——违法发放贷款罪的构成及认定 212

李某违法发放贷款案——违法发放贷款罪单位犯罪与自然人犯罪的区分 219

胡某违法发放贷款案——违法发放贷款罪罪与非罪的区分 228

李某违法发放贷款案——信用社协储员能否成为违法发放贷款罪的主体及其与贷款诈骗罪的区分 234

十九、用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪 240

林某某用账外客户资金非法拆借案——用账外客户资金非法拆借罪的构成及主观罪过的认定 240

刘某、邢某某用账外客户资金非法发放贷款案——用账外客户资金非法发放贷款罪的认定误区及其罪与非罪的分析 248

崔某某用账外客户资金非法拆借、挪用公款案——用账外客户资金非法拆借罪的构成及其与挪用公款罪的区分 257

二十、非法出具金融票证罪 266

郝某、牛某非法出具金融票证案——无身份者能否成为非法出具金融票证罪的主体 266

二十一、对违法票据承兑、付款、保证罪 273

侯某对违法票据承兑、付款、保证案——对违法票据承兑、付款、保证罪的构成及认定 273

许某某对违法票据付款案——对违法票据承兑、付款、保证罪主观罪过的认定及其与相关犯罪的界限 278

季某某对违法票据付款案——对违法票据付款罪犯罪中止行为的认定 284

二十二、逃汇罪 288

某机械厂逃汇案——逃汇罪的构成及认定 288

二十三、骗购外汇罪 295

王某等骗购外汇案——骗购外汇罪与非法经营罪的区分与认定 295

二十四、洗钱罪 305

某对外贸易有限责任公司洗钱案——洗钱罪行为方式的认定及其与相关犯罪的区分 305

附：办案依据 313

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