贪污贿赂犯罪侦查谋略与技巧PDF格式文档图书下载

上篇 侦查的谋略与技巧 1

第一章 贪污贿赂犯罪案件的侦查谋略概述 1

第一节 贪污贿赂犯罪侦查谋略与技巧的含义和特征 1

一、贪污贿赂犯罪侦查谋略的含义和特征 1

二、贪污贿赂犯罪侦查技巧的含义和特征 3

第二节 贪污贿赂犯罪侦查谋略的原则与作用 5

一、贪污贿赂犯罪侦查谋略的原则 5

二、侦查谋略在贪污贿赂犯罪侦查中的重要作用 7

三、反侦查的心理导向作用与侦查谋略的实施 8

第三节 新规则条件下贪污贿赂犯罪侦查的法制理念 11

一、“不得强迫任何人证实自己有罪”侦查讯问规则 11

二、“非法证据排除”的侦查讯问意识 15

三、辩护人介入的侦查讯问理念 19

第二章 贪污贿赂犯罪的初查谋略 21

第一节 初查的基础 21

一、初查的概念 21

二、初查的法律依据 22

三、初查的原则 23

四、初查的任务 25

五、初查的意义 25

第二节 初查线索的来源和特点 26

一、公民举报 26

二、关系人举报 29

三、犯罪嫌疑人的检举 29

四、单位控告 30

五、案中发现 30

六、办案部门自行发现 31

七、纪检监察部门移送 31

八、司法、行政执法部门移送 31

九、兄弟单位案中挖掘 32

十、上级机关和领导交办 32

十一、筛选往年沉淀线索 32

十二、受理自首和敦促自首 32

第三节 初查的方法 33

一、书面审查筛选有价值的线索 33

二、仔细分析案件线索，制定初查计划 33

三、精心分析案情，制定初查方案 34

四、隐蔽初查意图，展开多层次的深挖 34

五、抓住获取立案证据的主线 34

第四节 初查的基本途径 35

一、提取会计资料 35

二、提取银行资料 35

三、从证人和其他知情人处提取资料 36

四、从行贿人和介绍贿赂人处提取资料 36

五、从反常的逻辑关系中提取资料 36

第五节 初查的谋略 37

一、先密后明 37

二、先外后内 37

三、先弱后强 38

四、先下后上 38

五、先纵后擒 39

六、先支后主 39

七、先易后难 39

八、先近后远 40

第六节 初查中对被询问人神态变化的观察 40

一、被询问人神态变化之一——脸部信息 41

二、被询问人神态变化之二——眼睛的变化 43

三、被询问人神态变化之三——体态信息 46

四、被询问人神态变化之四——空间信息 48

第七节 初查询问中办案人员如何使用自己的“耳朵” 49

一、耳朵在询问活动中的重要作用 49

二、听的方法 49

三、询问人员的耳朵要听出门道来 50

四、询问人员的耳朵要听出的内容 52

第三章 立案的谋略与技巧 61

第一节 立案的概念、程序与条件 61

一、立案的概念 61

二、立案的条件 61

三、立案的程序 65

第二节 立案材料的审查技巧 65

一、立案的材料来源 65

二、立案材料的审查 66

第三节 立案的谋略与技巧 67

一、立案的时机选择 67

二、立案的罪名选择 69

三、立案的犯罪线索选择 70

四、立案的对象选择 71

五、立案的技巧与谋略 72

第四节 “以人立案”与“以事立案”的方法和技巧 73

一、“以人立案”的方法和技巧 73

二、“以事立案”的方法和技巧 74

第五节 侦查人员的侦查意识 80

一、“有”、“无”判定与“侦查意识” 81

二、侦查人员心中的“有”与冤、假、错案的内在联系 84

三、“无罪推定”与“侦查意识”的矛盾统一 86

第六节 侦查人员的坚强意志和应变能力 87

一、侦查人员的坚强意志 87

二、侦查人员的应变能力 91

第四章 侦查措施的适用谋略与技巧 97

第一节 充分利用“12小时”的技巧 97

一、做好“12小时”前的准备工作 98

二、建立“12小时”讯问的系统指挥机制 100

三、使用“12小时”的计划分类 101

第二节 提取犯罪证据的技巧 106

一、围绕犯罪的构成要件提取证据 106

二、从不同的角度广泛收集间接证据 109

三、对证据进行审查分析判断 111

第三节 提取再生犯罪证据的技巧 112

一、提取再生犯罪证据的重要意义 112

二、再生证据产生的基础与作用 113

三、获取再生证据的基本方法 116

第四节 强制措施适用的谋略与技巧 121

一、强制措施对犯罪嫌疑人的心理限制 123

二、适用拘传的谋略与技巧 124

三、适用取保候审的谋略与技巧 126

四、适用监视居住的谋略与技巧 132

五、适用拘留的谋略与技巧 134

六、适用逮捕的谋略与技巧 139

七、搜查的谋略与技巧 144

八、扣押、调取、查询和冻结的谋略与技巧 158

第五节 贪污犯罪案件查账的方法 161

一、一般贪污犯罪在会计账目上的表现及查账方法 161

二、私分国有资产案件在会计账目上的表现及查账方法 165

第六节 “所内侦查”的“耳目”利用与谋略 168

一、所内耳目的利用 168

二、“所内侦查”谋略 171

第七节 侦查终结 174

一、贪污贿赂犯罪案件侦查终结的条件 174

二、贪污贿赂犯罪案件侦查终结后的处理工作 174

三、贪污贿赂犯罪案件不同情况的处理意见或决定 175

下篇 审讯的谋略与技巧 177

第五章 证人的心理特征及询问技巧 177

第一节 证人证言的形成与特征 177

一、证人证言的形成 177

二、证人证言的特征 184

第二节 证人拒绝作证的心态表现及询问技巧 186

一、证人拒绝作证的心态表现 186

二、询问证人的技巧 188

第六章 犯罪嫌疑人抗审的心理行为与讯问方法 190

第一节 犯罪心理的形成 190

一、动力因素 191

二、调节因素 192

三、特征因素 194

四、心理状态的影响 194

第二节 犯罪行为的发生及其心理过程 196

一、犯罪行为发生的原因 196

二、犯罪主体在实施犯罪行为过程中的心理表现 196

第三节 犯罪嫌疑人抗拒心理形成的原因 198

一、畏罪心理 199

二、优势心理 199

三、侥幸心理 200

四、戒备心理 201

五、对抗心理 202

第四节 嫌疑人抗审心理支点的来源与特征 202

一、“利益”关系的心理冲突与平衡 202

二、对抗“条件”的满足与得失 205

三、人格特征的抗审行为 207

第五节 犯罪嫌疑人抗审的基本方法 212

一、直接抗审 213

二、转嫁他人 214

第六节 抗审的行为特征与讯问对策 215

一、谎言抗审的概述 215

二、谎言抗审的识别 216

三、抗审中谎言行为的捕捉 222

四、谎言抗审的讯问对策 225

五、“沉默”的心理行为基础 237

六、“沉默”行为的讯问方法 239

七、犯罪嫌疑人的人格特质差异在抗审中的表现 244

第七节 个案特征对犯罪嫌疑人的心理影响 247

一、概述 247

二、具体案件中对犯罪嫌疑人抗审心理产生影响的主要因素 248

第八节 个体特征对犯罪嫌疑人的心理影响 252

一、性格特征 252

二、意志特征 254

第九节 犯罪嫌疑人“心理证据”与供述、翻供 254

一、犯罪嫌疑人的“心理事实”与“客观事实” 254

二、犯罪嫌疑人“心理证据”的转换 256

三、犯罪嫌疑人供述动机形成的基本特点 257

四、犯罪嫌疑人翻供的心理特征 259

第十节 犯罪嫌疑人的心理“支点”与“退路”构筑的抗审心理体系 263

一、犯罪嫌疑人抗审的心理“支点”与“退路” 263

二、如何打破犯罪嫌疑人抗审的心理“支点”与“退路” 265

第七章 审讯人员的心理基础 268

第一节 审讯人员的心理准备及心理攻击状态 268

一、审讯人员的心理准备 268

二、审讯人员的心理攻击状态 270

第二节 审讯人员的思维导向 271

一、思维导向一——如何排除供述障碍，形成供述动机 271

二、思维导向二——“心理证据”的导入 273

三、思维导向三——如何顺应犯罪嫌疑人趋利避害的心理 276

四、思维导向四——如何把握证据运用的时机 279

五、思维导向五——如何转化“定势心理” 281

六、思维导向六——如何控制动摇阶段的心理 282

七、思维导向七——供述矛盾的设置与利用 284

八、思维导向八——总结讯问失败的原因 287

九、思维导向九——“突破口”的选择 289

第三节 审讯人员自我形象的树立及消极心理的克服 294

一、审讯人员自我形象的树立 294

二、审讯人员消极心理的克服 298

第八章 运用审讯谋略的技巧与方法 309

第一节 犯罪嫌疑人供述认罪的六大基本规律 309

一、犯罪事实暴露的心理误区 309

二、解脱心理限制的困境 311

三、趋利避害的交换条件 312

四、意识经验的习惯反应 312

五、“人格”道德系数的满足 313

六、“需要”的基本属性 314

第二节 运用认知误区审讯谋略的技巧与方法 315

一、错觉讯问法 315

二、结果讯问法 322

三、动机讯问法 324

四、假设讯问法 325

五、离间讯问法 326

六、借助讯问法 327

七、模拟情景讯问法 328

八、概率讯问法 333

九、间隔讯问法 335

十、“造势”讯问法 335

第三节 运用心理限制审讯谋略的技巧与方法 337

一、矛盾讯问法 337

二、导谎法 339

三、测谎（心理测试仪）的配合 343

四、定向攻击法 343

五、特情证明法 344

第四节 运用心理置换审讯谋略的技巧与方法 346

一、心理置换的理论基础 346

二、亲情置换法 356

三、求生置换法 357

四、利弊置换法 357

五、教育置换法 358

六、观念置换法 359

七、疏通置换法 360

第五节 运用意识经验审讯谋略的技巧与方法 361

一、经验规律 362

二、惯性规律 363

三、粘连规律 364

四、分解经验 366

五、记忆经验 367

六、空间经验 368

七、联想经验 369

八、阻止经验 371

第六节 运用人格倾向审讯谋略的技巧与方法 371

一、人格倾向讯问法 372

二、结构倾向讯问法 374

三、信念纠治讯问法 377

第七节 运用“需要”理论审讯谋略的技巧与方法 380

一、协调理论讯问法 380

二、反向挤对讯问法 381

三、审托比对讯问法 382

四、调整品质讯问法 382

五、心理脱敏讯问法 383

六、心理弱点讯问法 383

七、情感需要讯问法 384

八、激发需要讯问法 392

九、条件需要讯问法 393

十、利益需要讯问法 394

十一、沟通讯问法 396

第八节 运用“十二轮置换”审讯谋略的技巧与方法 397

一、十二轮置换讯问法 397

二、各阶段的置换讯问法 402

第九章 “不得强迫自证其罪”规则下的侦查讯问攻略 404

第一节 职务犯罪案件暴力取证的心理行为根源 404

一、职务犯罪嫌疑人对抗侦查讯问的行为来源 404

二、职务犯罪嫌疑人对抗讯问的心理要素 405

第二节 生理强制行为与心理矫正行为的讯问方法的取舍 406

一、侦查讯问活动中的生理强制行为 407

二、侦查讯问活动中的心理矫治行为 408

第三节 自愿供述机理与讯问技巧 409

一、人格倾向的自愿供述机理与讯问技巧 409

二、犯罪记忆经验的再现与讯问方法 413

第四节 “不得强迫自证其罪”条件下的讯问攻略 415

一、“不得强迫自证其罪”的讯问行为规则 415

二、人权保障条件下的讯问原则 416

第十章 “全程同步录音录像”条件下的讯问技巧 419

第一节 “侦查讯问实行全程同步录音录像”条件下的语用行为特点 420

一、讯问语言的合法性和有效性 420

二、“合作原则”下的“沟通”讯问方法 423

三、讯问语言的三大基本特征 425

第二节 讯问语用行为的信息基础 427

一、审讯语言中的新信息与旧信息 427

二、审讯语言的表义和含义 429

三、审讯语言的背景信息 430

四、审讯语言的前景信息和背景信息 430

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