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第一章 金融法总论 1

本章知识点概要 1

第二章 中央银行法 16

本章知识点概要 16

案例1 中国人民银行所属支行的担保能力及其法律责任 18

案例2 中央银行的法定货币发行权 22

案例3 非法使用人民币图样的法律责任 23

案例4 中央银行对外资金融机构的监管职能 24

第三章 商业银行法 30

本章知识点概要 30

第一节 商业银行的设立、组织形式和组织机构 33

案例1 某商业银行A市分行华新支行被吊销营业许可证案 33

案例2 张甲和张乙诉某商业银行B市分行赔偿存款本息案 34

第二节 商业银行的业务 34

案例3 某商业银行诉陈某存单纠纷案 37

案例4 商业银行存款查询、冻结案 39

案例5 利源食品公司诉某商业银行A市支行违约发放贷款案 42

案例6 甲公司诉某商业银行委托贷款纠纷案 44

案例7 建设银行某支行诉某实业公司存单纠纷案 46

案例8 农业银行某支行诉甲公司和乙公司以贷还贷案 50

案例9 乙银行诉甲银行违法拆借案 52

第三节 商业银行的监督管理 56

案例10 中国工商银行某市支行诉中国农业银行某市支行不正当竞争案 56

案例11 某城市合作银行诉中国人民银行某市分行侵犯其经营自主权案 58

第四章 票据法 61

本章知识点概要 61

第一节 票据法和票据法律关系 64

案例1 ××市中国农业银行翠微路支行诉××市物资供应公司、××市人民商场商业汇票纠纷案 64

案例2 某市电子科技有限公司诉某市科达有限责任公司转账支票拒付纠纷案 66

案例3 碧波电脑公司诉贸易中心变造转账支票纠纷案 68

第二节 票据行为与票据权利 68

案例4 锦绣地毯有限公司销售部诉皇冠商贸有限公司签发空头支票纠纷案 70

案例5 某市百货公司诉中国农业银行某分行等变造的转账支票无效票款返还纠纷案 72

第三节 汇票、本票和支票 74

案例6 ××市百货公司诉中国农业银行上海市雪原路支行对商业汇票未尽审查义务付款纠纷案 74

案例7 ××市海天城市信用合作社诉××市制鞋厂、××省百货公司商业承兑汇票贴现纠纷案 76

案例8 ××市宏信实业有限公司、××市机电设备公司诉中国农业银行××区支行银行汇票承兑纠纷案 79

案例9 ××市创意电脑股份有限公司诉××市宜达咨询服务公司空白转账支票纠纷案 81

第五章 银行卡和结算法律制度 84

本章知识点概要 84

第一节 银行卡法律制度 86

案例1 工商银行诉刘某信用卡恶意透支担保纠纷案 86

案例2 胡某诉某银行赔偿信用卡被冒用损失案 89

案例3 肉联厂诉某银行赔偿退汇损失纠纷案 92

第二节 银行结算法律制度 92

案例4 永盛公司诉A市商业银行某区支行办理转账结算时不当退票案 94

案例5 A银行诉甲公司和乙公司偿还信用证垫款案 97

第六章 信托法 100

本章知识点概要 100

第一节 信托法概述 105

案例1 从Lister Co.v.Stubbs（1890）及Attorney-General forHong Kong v.Reid（1993）看信托法律制度及其本质 105

第二节 信托法律关系构成 108

案例2 从Re Duke of Norflok's Settlement Trusts（1981）看信托法律关系的构成要件 108

第三节 基金法律关系 112

案例3 中国证监会对违规申购兴华投资基金的机构和个人进行处罚案 112

第七章 证券法 116

本章知识点概要 116

案例1 南方证券有限公司、北大车行股份有限公司等机构和个人内幕交易案 118

第一节 内幕交易 118

第二节 欺诈客户 121

案例2 海通证券有限公司违反证券法规欺诈客户案 121

第三节 操纵市场 124

案例3 中科创业股价操纵案 124

第四节 虚假陈述 128

案例4 红光实业虚假陈述民事侵权索赔案 128

第五节 证券信用交易制度 131

案例5 甘肃证券违反证券信用交易禁止规定向客户提供融资案 131

第六节 证券中介机构 134

案例6 从“银广夏”造假案看证券中介机构在证券交易中的地位 134

第七节 上市公司收购 137

案例7 TCL通讯设备股份有限公司收购案 137

本章知识点概要 142

第八章 保险法 142

第一节 保险与保险法概述 147

案例1 某五金公司诉保险公司保险利益认定纠纷案 147

案例2 金某诉保险公司未尽免责条款说明义务案及某成衣厂诉某保险公司未尽免责条款说明义务案 150

第二节 财产保险合同 153

案例3 李某诉保险公司保险标的转让纠纷案 153

案例4 被保险人未尽通知义务导致保险人拒赔纠纷案 156

案例5 某娱乐公司汽车保险不足额投保纠纷案 158

案例6 D公司诉保险公司保险责任与第三人责任纠纷案 161

第三节 人身保险合同 163

案例7 方某未尽告知义务带病投保纠纷案 163

案例8 被保险人李某自杀与保险人支付保险金纠纷案 166

第九章 外汇管理法 169

本章知识点概要 169

案例1 蒋川等人非法骗购外汇案 174

案例2 某（香港）金融有限公司、三菱信托银行香港分行、万裕银行澳门分行诉广东省F市某丝织厂、广东省F市某贸易公司和F市外经委外汇担保纠纷案 176

案例3 外汇黑市“黄牛”非法买卖外汇案 178

案例4 北京G投资控股公司与香港Y公司外汇放款纠纷案 181

第十章 金融租赁及金融担保法 184

本章知识点概要 184

第一节 金融租赁法 186

案例1 上海太平洋租赁公司诉上海仪表电子进出口公司、上海光学镜头厂租赁物质量缺陷案 186

案例2 中国东方租赁有限公司诉吉林省长春市电子工业局、吉林省长春市无线电二厂融资租赁合同纠纷案 189

第二节 金融担保法 191

案例3 某市运输公司诉某市信用社某分社存单质押纠纷案 191

案例4 中国银行某支行诉刘某信用卡担保合同纠纷案 193

案例5 某甲诉A信用社存单质押合同纠纷案 196

案例6 A公司与某国有商业银行信托投资公司委托贷款担保合同纠纷案 199

本章知识点概要 202

第十一章 外债管理法 202

第一节 外债及外债管理法概述 206

案例1 阿根廷外债累增经济面临崩溃案 206

第二节 外债管理的基本内容 209

案例2 浙江北仑发电厂利用世界银行贷款案 209

案例3 从锦州市发布可利用的外国政府贷款信息看外国政府贷款审批程序及管理内容 211

案例4 广西玉柴机器集团机电公司利用国际商业贷款案 215

第十二章 政策性银行法和非银行金融机构管理法 218

本章知识点概要 218

案例1 城市信用社被撤销后非法吸收公众存款的法律责任 221

案例2 城市信用社负责人的任免 223

案例3 叶清河、叶素梅诉S市农村信用社分红派息纠纷案 226

案例4 信用社存单的质押问题 227

案例5 从金泉乡救灾扶贫储金会诉A乡镇企业贷款纠纷案看救灾扶贫储金会的业务范围 229

后记 232

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