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绪论 1

第一节 纪检监察案件检查理论的研究对象和结构体系 1

一、纪检监察案件检查的概念 1

二、纪检监察案件检查理论研究的对象 3

三、纪检监察案件检查理论的结构体系 4

第二节 纪检监察案件检查理论与相关学科的关系 6

一、纪检监察案件检查理论与纪检监察有关理论的关系 6

二、纪检监察案件检查理论与法学相关学科的关系 8

三、纪检监察案件检查理论与与相关社会学科的关系 9

第三节 学习、研究纪检监察案件检查理论的意义和方法 10

一、学习研究纪检监察案件检查理论的意义 10

二、学习研究纪检监察案件检查理论的方法 11

第一章 案件检查的地位和作用 15

第一节 案件检查的地位 15

一、案件检查是纪检监察机关的一项经常性的重要工作 16

二、案件检查是严肃党纪政纪的中心环节 18

三、案件检查在纪检监察工作中始终处于关键位置 21

第二节 案件检查的作用 23

一、维护党纪政纪的严肃性 24

二、保证党的路线、方针、政策和国家法律、法规的贯彻执行 24

三、促进党风廉政建设的健康发展 24

四、增强党纪政纪教育效果 25

五、保护党员和干部的民主权利不受侵犯 25

六、保障改革开放和社会主义现代化建设事业的顺利进行 26

第二章 案件检查的指导思想和基本原则 27

第一节 案件检查的指导思想 27

一、服从服务于党的基本路线 28

二、维护和正确执行党纪政纪 32

第二节 案件检查的基本原则 37

一、依照党章和法律、法规独立行使检查权的原则 38

二、实事求是的原则 40

三、以事实为根据，以党纪政纪为准绳的原则 41

四、在党纪政纪面前人人平等的原则 44

五、依靠党组织和各级政府坚持走群众路线的原则 45

六、惩处与教育相结合的原则 48

七、维护党员和国家行政机关工作人员合法权利的原则 50

第三章 案件检查的任务、要求和方式 52

第一节 案件检查的任务 52

一、查明案件事实 52

二、收集确实、充分的证据 53

三、使违纪者受到应有的惩处 53

四、保护没有违纪的人不受追究 54

五、教育纪检监察对象遵纪守法 55

六、严肃党纪政纪，保障社会主义现代化建设事业的顺利进行 56

第二节 案件检查的基本要求 57

一、事实清楚 57

三、定性准确 58

二、证据确凿 58

四、处理恰当 59

五、手续完备或程序合法 60

第三节 案件检查的方式 61

一、自办 61

二、协办 61

三、交办 62

一、大多数违纪案件带有滥用职权、以权谋私的性质 63

第一节 违纪案件的特点 63

第四章 违纪案件的特点及其产生的规律 63

二、经济违纪案件所占比例越来越大 64

三、大案要案呈上升趋势 65

四、司法和行政执法人员违纪案件不断增多 65

五、绝大多数违纪者属于主观故意 66

六、违纪作案的手段越来越隐秘 67

七、多数案件案情复杂，后果严重 67

一、违纪案件是党和国家机关内整体利益与个体利益矛盾在特定条件下发展的结果 69

第二节 违纪案件产生的规律 69

二、违纪案件是占支配地位的错误思想同相应客观条件相结合的产物 73

三、违纪案件的发生是长期存在的，案发率是时起时伏的 76

第三节 违纪案件的危害、根源和对策 78

一、违纪案件的危害 78

二、违纪案件的根源 80

三、遏制违纪案件产生的对策 82

第五章 案件检查的特点和规律 85

第一节 案件检查的特点 85

一、案件检查主体的双重性 85

二、案件检查对象的交叉性 86

三、案件检查手段的独特性 87

四、案件检查程序的规定性 87

五、案件检查依据的多元性 88

六、案件检查任务的艰巨性 90

一、案件检查是维护纪律与违犯纪律矛盾斗争的过程 91

第二节 案件检查的规律 91

二、案件检查是调查与反调查矛盾斗争的过程 93

三、案件检查受政治、经济和社会发展变化的制约 97

第三节 提高案件检查质量和效率的途径 102

一、主动争取党委和政府的重视和支持，是提高案件检查质量和效率的关键 102

二、讲究办案艺术是提高案件检查质量和效率的基本方法 103

三、使用调查谋略是提高案件检查质量效率的有效手段 105

四、联合办案，优势互补，是提高案件检查质量和效率的重要形式 107

五、严格执行政策是提高案件检查质量和效率的保证 108

六、增强案件检查人员素质是提高案件检查质量和效率的决定因素 110

一、被调查人的供述障碍和供述动机 111

第六章 案件检查的技巧 113

第一节 案件检查的谈话技巧 113

二、调查人员谈话不成功的原因分析 118

三、获取谈话成功的方法和技巧 119

一、经济案件查帐的要点与方法 137

第二节 经济案件的查帐技巧 137

二、经济案件查帐中发现问题的技巧 141

三、经济案件主要作案手法的查帐技巧 146

第七章 常见违纪案件的检查 152

第一节 贪污案件的检查 152

一、贪污案件的概念和特征 152

二、贪污案件的表现形式 153

三、查办贪污案件的步骤和方法 154

四、贪污案件认定中的几个问题 156

第二节 贿赂案件的检查 158

一、贿赂的概念和特征 158

二、贿赂案件的特点和表现形式 160

三、查办贿赂案件的方法和技巧 162

第三节 违犯财经纪律案件的检查 164

一、违犯财经纪律的概念 164

二、违犯财经纪律行为的主要表现 165

三、违犯财经纪律案件的特点 167

四、违犯财经纪律责任的确定 168

五、查办违犯财经纪律案件应注意划清几个界限 169

第四节 违犯社会主义道德案件的检查 170

一、违犯社会主义道德案件的概念和特征 170

二、违犯社会主义道德行为的主要表现 172

三、查办违犯社会主义道德案件的法律法规依据 173

第五节 玩忽职守案件的检查 175

一、玩忽职守案件的概念和特征 175

二、玩忽职守行为的主要表现形式 176

三、查办玩忽职守案件应注意的问题 179

第六节 违犯外事纪律案件的检查 181

一、外事纪律的概念和主要内容 181

二、违犯外事纪律行为的主要表现 183

三、查处违犯外事纪律案件的纪律依据 184

一、国家秘密的含义 185

第七节 泄露国家秘密案件的检查 185

二、泄露国家秘密行为的主要表现 186

三、泄露国有秘密案件的认定 187

四、查办泄露国有秘密案件应注意的问题 187

第八章 案件检查的管辖、措施和时限 190

第一节 案件检查的管辖 190

一、案件检查管辖的概念和意义 190

二、案件检查管辖的种类 192

第二节 案件检查的措施 197

一、案件检查措施的概念和意义 197

二、案件检查措施的种类 199

第三节 案件检查的时限 206

一、案件检查时限的概念和意义 206

二、案件检查时限的种类 207

一、回避的概念和意义 209

第一节 回避 209

第九章 案件检查中的回避与申辩 209

二、回避的对象和情形 212

三、回避的方式和决定 214

第二节 申辩 217

一、申辩的概念和意义 217

二、申辩的方式和理由 219

三、申辩人的权利与义务 220

第十章 证据 222

第一节 证据的概念和作用 222

一、证据的概念 222

二、证据的作用 223

第二节 证据的种类和分类 225

一、证据的种类 225

二、证据的分类 229

二、收集证据的基本要求 235

一、收集证据的意义 235

第三节 证据的收集 235

三、收集证据的主要方法 237

第四节 证据的鉴别 241

一、证据鉴别的概念和意义 241

二、鉴别证据的基本方法 242

三、各种证据的具体鉴别方法 244

第十一章 证明 249

第一节 证明的概念和意义 249

一、证明的概念 249

二、证明与证据的关系 251

三、证明的意义 252

第二节 证明的对象 253

一、证明对象的概念 253

二、证明对象的范围 255

三、关于证据事实是否属于证明对象的问题 257

第三节 证明的责任 258

一、纪检监察机关的证明责任 259

二、关于被调查人有无举证责任的问题 260

第四节 证明的要求 263

一、证明要求的概念和意义 263

二、证明要求是可以达到的 264

三、证明要求的实现 265

四、主要事实、主要证据与证据确实、充分的关系 267

第十二章 受理和初步核实 269

第一节 受理 269

一、受理的概念和意义 269

二、受理的范围和受理材料的来源 271

三、受理的形式和要求 275

四、受理的程序 276

第二节 初步核实 277

一、初步核实的概念和意义 277

二、初步核实的任务、要求和方法 279

三、初步核实的程序 281

四、对初步核实结果的处理 284

第十三章 立案 286

第一节 立案的概念和意义 286

一、立案的概念 286

二、立案的意义 288

第二节 立案的条件和要求 290

一、立案的材料 290

二、立案的条件 290

三、立案的要求 292

第三节 立案的程序 294

一、审查立案材料 294

二、写出《立案呈批报告》 296

三、审查批准立案 297

四、立案决定的通知与通报 298

五、重要案件的备案制度 299

一、调查的概念 301

第十四章 调查 301

第一节 调查的概念和意义 301

二、调查的意义 302

第二节 调查前的准备 303

一、组织调查组 303

二、熟悉案情 304

三、拟定调查方案 304

四、拟定调查提纲 306

第三节 调查实施 307

一、宣布立案决定 307

二、实施调查方案 308

三、实施调查的要求 317

第四节 调查终结 319

一、综合分析案情 320

二、认定错误事实 321

三、错误事实材料与本人见面 322

四、提出定性处理意见 323

五、撰写调查报告 324

六、做好调查后的有关工作 326

第十五章 移送审理 328

第一节 移送审理的概念和意义 328

一、移送审理的概念 328

二、移送审理的意义 328

第二节 移送审理的条件和审议 329

一、移送审理的条件 329

二、移送审理的审议 331

第三节 移送审理的材料和手续 332

一、移送审理的材料 332

二、移送审理的手续 333

第一节 案件检查人员素质的概念和提高案件检查人员素质的意义 334

一、案件检查人员素质的概念 334

第十六章 案件检查人员的素质 334

二、提高案件检查人员素质的意义 336

第二节 案件检查人员的素质要求 338

一、政治素质要求 338

二、业务素质要求 340

三、心理素质要求 346

第三节 提高案件检查人员素质的途径 352

一、勤于读书 352

二、勇于实践 354

三、善于总结 355

四、搞好培训 356

五、加强管理 357

附录 360

一、《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》 360

二、《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例实施细则》 369

三、《中华人民共和国行政监察条例》 397

四、《监察机关调查处理政纪案件办法》 406

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